ТУЗ
ВалютАвахЗарах
  USD2354.002369.00
  EUR2570.002660.00
  JPY20.7021.35
  GBP2940.00-
  CNY342.00347.00
  RUB36.0040.60
  KRW1.952.07

2017-06-23Дэлгэрэнгүй »


Нэг өмчлөгчтэй, ХХК
Өмчлөгч

Кипр улсын “Харшал Холдингс Лимитед”                             

Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани                               

100% хувьцаа эзэмшигч “Харшал Холдингс Лимитед” ХХК
ТУЗ-ийн дарга А. Ю. Мелехов

Гишүүд

 

Хараат бус гишүүн

А. В. Ильяшенко
Д. С. Сазонов                                                                        Гүйцэтгэх захирлын нэгдүгээр орлогч
О. Д. Тулин

Т. Оюунчимэг

ТУЗ-ийн нарийн бичиг Д.Бота
Хяналтын зөвлөл

О. В. Бортняева
А. В. Белоусов
В. А. Белых

“КРЕДИТ БАНК”-НЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМД ЗААСНЫ ДАГУУ

  • Их хэмжээний хэлцэл хийх эрхтэй.  ТУЗ-ийн хуралд оролцогчдын 2/3-ийн санал хураалтаар их хэмжээний хэлцэл батлах. Ийм шийдвэрийг бүх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ ТУЗ-ийн гишүүд энэ асуудлыг шийдэж чадаагүй бол бүх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийднэ.
  • Банкны активын 10 хувиас илүүгүй хэмжээний хэлцлийг зөвшөөрөх
  • Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хамтын хурлаар болон хувьцаа эзэмшигчдийн саналаар ТУЗ-ийн гишүүдэд цалин олгох эсвэл өөр хэлбэрээр шагнаж болно.
  • ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороо болон Эрсдэлийн удирдлагын хороод байна.
  • Дээрх хороодын  үйл ажиллагааны хэлбэр нь Хорооны хурал байна.
  • Хороодын үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн дарга хяналт тавьж ажиллана.
  • Хороод нь үйл ажиллагааныхаа талаар ТУЗ-д тогтмол хугацаанд тайлагнана.
  • Аудитын хороо нь Банкинд хийгдэх дотоод аудит болон хөндлөнгийн аудитын үйл ажиллагааг хянана.
  • Эрсдэлийн хороо нь банкны гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс зээлийн, зах зээлийн, хөрвөх чадварын, үйл ажиллагааны, хууль эрх зүйн, нэр хүндийн болон бусад төрлийн эрсдэлийн удирдлагын талаар авч буй арга хэмжээ нь хангалттай байгаа эсэхэд хяналт тавина.  

Аудитын хорооны эрх, үүрэг

  • Банкны нэгжүүдээс тайлан, тайлбар болон холбогдох мэдээлэл гаргуулах, шаардлагатай үед тусгай шалгалт явуулах, хараат бус бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулах, банкны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх хөндлөнгийн аудит буюу гадаад аудиторыг томилох, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах талаарх саналаа ТУЗ-д хүргүүлэх, ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын хууль бус үйлдэл нь банкинд сөргөөр нөлөөлөхөөр байгаа бол аудитын хорооноос шаардлагатай арга хэмжээг авч, аливаа эрсдэл болон хүндрэлээс зайлсхийх арга хэмжээ зохион байгуулах эрхтэй.
  • Банкны дотоод хяналтын системийн үйл ажиллагааг дүгнэж, тогтолцооны сул талыг арилгах, залруулах талаар санал боловсруулж, чиглүүлэх болон банкны үйл ажиллагаа, санхүү, хууль эрх зүйн гол эрсдэлүүдийг тодорхойлох, хянах үүрэгтэй.

Эрсдэлийн хорооны эрх, үүрэг

  • Банкны нэгжүүдээс тайлан, тайлбар болон холбогдох мэдээлэл гаргуулах, цуглуулах, саад хүндрэлгүй шууд харьцах, шаардлагатай үед тусгай шалгалт явуулах, гадны шинжээч болон зөвлөхийн үйлчилгээ авах, банкнаас шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргахаас өмнө учирч болох эрсдэлийн шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах, шаардлагыг тогтоож уг шаардлага хангалтын байдалд үнэлэлт өгөх эрх бүхий ажилтныг томилоход санал өгөх эрхтэй.
  • Баримтлах бодлого тодорхойлох, банкны үйл ажиллагааны нэгж бүрд үүсч болох эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох, илрүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, арилгахад шаардлагатай арга хэмжээ авах, оновчтой эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэлт өгч, санал зөвлөмж гаргах, сургалт зохион байгуулах гэх мэт үүрэгтэй.

Аудитын хороо болон Эрсдэлийн удирдлагын хороодын бүрэлдэхүүн:

  1. Аудитын хороо

Хорооны дарга – Оюунчимэг Т.    /Хараат бус гишүүн/

Хорооны гишүүн – Сазонов Д.С.  /ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирлын нэгдүгээр орлогч/

Хорооны гишүүн – Тулин О.Д.      /ТУЗ-ийн гишүүн/

  1. Эрсдэлийн удирдлагын хороо

                 Хорооны дарга – Мелехов А.Ю.    /ТУЗ-ийн дарга/

                 Хорооны гишүүн – Оюунчимэг Т.   /Хараат бус гишүүн/

                 Хорооны гишүүн – Тулин О.Д.       /ТУЗ-ийн гишүүн/

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ТУЗ-ийн дарга

 

Мелехов Александр Юрьевич

 

ТУЗ-ийн гишүүд 

 


Ильяшенко Александр Витальевич


Сазонов Дмитрий Сергеевич

Тулин Олег Дмитриевич

 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

 

Түмэн-Өлзий овогтой Оюунчимэг 

 

 

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

Д/д

Хуулийн этгээдийн нэр

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр

Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ

1.

 

 

 

 

СПАО «Ингосстрах»

 

 

 

 

 

Даатгал

ХХК  «Гранит»,   Москва хот

16.29

ХХК «Бекар-сервис»,  Москва хот

16.03

ХХК «Инвестиционная инициатива»,  Москва хот

15.86

ХХК  «Новый капитал»,  Москва хот

15.86

ХХК «Софт-Карат»,  Москва хот

15.68

 ХХК«Вега»,  Москва хот

6.75

Дерипаска Олег Владимирович

10.00

2.

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

Даатгал

СПАО «Ингосстрах»

100

3.

ЗАО «ИнВест-Полис»

Хөрөнгө оруулалт

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

СПАО «Ингосстрах»

0.0004

99.9996

4.

Харшал Холдингс Лимитэд

Хөрөнгө оруулалт

ЗАО «ИнВест-Полис»

99.92

5.

Кредит Банк

Банк

Харшал Холдингс Лимитэд

100

 

 



Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook